18 декабря в Госдуме одобрили законопроект, содержащий поправки к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Особого внимания в нем заслуживает повышение контроля за получением на территории России наличных денег с использованием карт зарубежных банков.
Результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС привели к возникновению следующих вопросов: что будет с государством? Останется ли Лондон главным финансовым центром Европы? Какой город смог бы побороться за это звание и стать площадкой для технологических стартапов? Узнаем, что об этом думают в Ирландии.
В начале ноября был принят проект Протокола об обмене информацией в электронном виде для осуществления налогового администрирования. Документ регламентирует автоматический обмен информацией между странами СНГ. Приступить к процедуре планируется в 2019 году.
В конце ноября на Сейшелах одобрены поправки к Закону о международных компаниях (International Business companies Act, IBC Act). Ключевые изменения коснулись реестра директоров компаний на Сейшелах.
На протяжении последних нескольких лет отношения между китайскими банками и российским бизнесом становятся все более сложными. Разберемся в причинах.
Первая половина 2018 года характеризуется значительным объемом вывезенного из страны капитала, в октябре данный показатель достиг рекордной величины. В чем же причины? Рассмотрим подробнее.
Кипр продолжает методичную борьбу с фирмами-пустышками и пожинает её первые плоды.
Еще прошлым летом парламент Белиза обновил законодательство, касающееся международных бизнес-компаний (International Business Company или IBC). В этом году соответствующие изменения вступили в силу, поэтому стоит о них напомнить.
Осуществлен ежегодный обмен информацией о финансовых счетах. Ознакомимся с первыми его результатами, представленными Организацией экономического сотрудничества и развития.
Большой популярностью при регистрации шиппинговых и логистических компаний пользуются Эмираты. Причина в удобном расположении государства на карте, а также в возможности сэкономить на налогах.
Государственная Дума в середине текущего месяца приняла законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ, касающихся в том числе контролируемых иностранных компаний (КИК), их владельцев и видов доходов, подлежащих налогообложению.
При работе с Эмиратами у бизнесмена может возникнуть необходимость проверки компании-партнера, чтобы удостовериться зарегистрирована и ведет ли она деятельность в соответствии с законом. Для этого можно воспользоваться различными методами, в том числе реестрами. Кроме того, реестры позволяют понять какая информация будет опубликована о собственной компании бизнесмена.
Компании в ОАЭ пользуются популярностью среди бизнесменов. В Эмиратах возможно зарегистрировать компании различных видов. Чтобы понять какой из них будет удобен вам, познакомимся с особенностями в регистрации каждого из видов.
Летом 2017 года вступили в силу правовые акты, касающиеся шотландских ограниченных партнерств (Scottish Limited Partnership). Отныне владельцы бизнеса должны раскрывать информацию о себе, а также предоставлять довольно обширный список сведений, характеризующих деятельность компании.
Центральный Банк Республики Кипр выпустил еще один циркуляр, касающийся шелл-компаний, так называемых «фирм-однодневок». Документ призван внести коррективы в работу ответственных за борьбу с отмыванием капитала лиц, и распространяется на весь перечень кредитных организаций, учреждений электронных денег и всевозможных платежных систем.
Работающий в Китае бизнесмен Игорь Шибанов сообщил РИА Новости о том, какие трудности возникают у российских предпринимателей при обращении в китайские банки.
Банковский сектор Кипра, который столько лет являлся оффшорным раем для российских бизнесменов, наконец оправился от пережитого кризиса. Тот факт, что Bank of Cyprus готовится разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE), как нельзя лучше подчеркивает возрождение банковской системы Кипра.
В январе 2016 года Россия и Гонконг наконец-то подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. У нашей страны уже есть аналогичное соглашение с Китаем, но для Гонконга потребовалось подписывать отдельный договор, поскольку в этом особом административном районе Китая действует своя особая налоговая система.
Эксперты агентства Bloomberg заявили, что вопреки постоянным атакам американских властей на оффшорные юрисдикции и европейские банки, отказывающиеся передавать данные своих клиентов, сегодня именно США можно назвать оффшором №1, оказывающим мощную поддержку состоятельным бизнесменам избегать уплаты налогов.
ФНС России обнародовала новый перечень стран, которые не обеспечиваютнормального обмена сведениями, имеющими значение для налоговых служб. Этотперечень будет утвержден соответствующим приказом ФНС РФ.
