– Международные правовые услуги
Более 5000 довольных клиентов с 2003 года
– Прямой регистратор
Москва
Санкт-Петербург
Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с введением карантинных мер всё больше компаний вынуждены переходить на удалённую работу. Наша компания поможет продолжить Вам работать эффективно без потери качества, удобства и скорости работы!

Все о контроле над деятельностью английских компаний

В последнее время в британской правоприменительной практике обострился вопрос, затрагивающий проведение контрольных мероприятий, позволяющих учитывать владельцев фирм. Несмотря на большое количество попыток перевести раскрытие бенефициаров в законное русло, они увенчались успехом только во втором квартале 2014 года.

Изменения в корпоративном законодательстве, связанные с тем, чтобы без труда открыть компанию в Англии, внесли в юридическую терминологию понятие "PSQ регистр", который должен заполняться всеми английскими компаниями в обязательном порядке.

Содержательная характеристика PSQ регистра

Person with significant control register (PSQ регистр) - лицо, обладающее контролем над фирмой. К ним относятся субъекты, удовлетворяющие следующим требованиям:

  1. Являются владельцами не менее 25% акций;
  2. Обладают правом голоса в Совете директоров;
  3. Осуществляют прямой или косвенный контроль над деятельностью организации и ее руководящим составом.

Субъекты, обязанные создавать PSQ регистр

Существуют следующие типы фирм, которые должны завести регистр:

  1. Английские компании с ограниченной ответственностью;
  2. Фирмы, не зарегистрированные на территории Британии, в том числе филиалы и представительства;
  3. Некоммерческие организации;
  4. Компании с неограниченной ответственностью;
  5. Партнерства с неограниченной ответственностью.

При этом коммандитные товарищества Англии и Шотландии не попадают под действие новых законодательных инициатив. Так, данная категория юридических лиц, помимо партнера, включает в свой состав главного партнера, который несет на себе все риски.

Сведения, подлежащие отражению в регистре PSQ

В регистре должны быть отражены следующие данные бенефициара:

  1. Фамилия, имя, отчество;
  2. Дата рождения;
  3. Гражданство;
  4. Место прописки;
  5. Место фактического проживания на территории Великобритании;
  6. Дата вступления в должность;
  7. Тип контроля над фирмой.

Эти данные позволят идентифицировать бенефициара.

При этом не стоит переживать, что в общественном доступе окажутся какие-либо личные сведения, которые могут нарушить жизнь и спокойствие их владельца. Несмотря на действие принципов гласности и публичности, все ограничивается фамилией и инициалами данного лица, адресом компании и датой, когда лицо вступило в должность.

Предельные сроки создания регистров

Законодательством установлены определенные временные рамки, в течение которых компании должны создать и оформить надлежащим образом данные списки бенефициаров. Так, рекомендовано:

Возможные последствия для организаций, не создавших регистр

В случае, если в обозначенные сроки руководство компании не оформит регистр PSQ либо он будет создан с грубыми нарушениями, то директор фирмы понесет административную или уголовную ответственность.

В качестве наказания могут применяться следующие виды:

  1. Наложение штрафа;
  2. Заключение под стражу, срок которого может составить 2 года;
  3. Запрет на проведение операций с акциями компании;
  4. Блокировка финансовых операций и т.д.

Таким образом, перепись бенефициаров и создание регистра позволит государству осуществлять контрольные мероприятия за деятельностью компании и минимизировать последствия нарушений для экономики страны. Ведь когда конкретное лицо идентифицировано, то есть, на кого возложить ответственность. Поэтому намереваясь открыть компанию в Англии, необходимо задуматься и над этим вопросом.

Оформите заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас

или просто позвоните нам:
+7 (495) 662-49-51 (Москва)
+7 (812) 490-74-52 (Питер)
Новости – регистрация иностранных компанийRSS

19 мар 2020 | Оффшорный счет как защита от чёрного понедельника

В очередной «чёрный понедельник» 9 марта 2020 года упали цены на нефть, обрушились рубль и биткоин. Однако есть те, кто не столь сильно ощутил на себе все эти негативные события.

13 мар 2020 | Налоговые преимущества от владения оффшорной компанией

В мировой практике термин «оффшорная компания» служит для определения юридического лица, место регистрации и нахождения которого располагается за границами страны проживания его участников и руководителей. Зачем же она нужна?

11 мар 2020 | Латвийский PNB Banka лишился лицензии

18 февраля вступило в силу решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) об аннулировании лицензии неплатежеспособного PNB Banka.

Все новости ››