Menu Заявка
Флаг

Шотландские партнерства

1490 Евро: Всё включено!
Флаг

Английские компании

790 Евро: Всё включено!
Флаг

Компания на Кипре

1790 Евро: Всё включено!
Флаг

Оффшоры на Сейшелах

490 Евро: Всё включено!
Флаг

Оффшоры на Белизе

790 Евро: Всё включено!
– Международные правовые услуги Более 5000 довольных клиентов с 2003 года – Прямой регистратор
Москва +7 (495) 662-49-51
Санкт-Петербург +7 (812) 490-74-52
Skype: www.4uk.ru или spb4uk E-mail: info@4uk.ru

Документы, необходимые для открытия банковского счета оффшорной компании

Чтобы запустить эффективную коммерческую деятельность, которая будет приносить стабильный и регулярный доход, целесообразно открыть счет для оффшорной компании. Это требует детального изучения существующих предложений на рынке банковских услуг и выбора конкретного кредитного учреждения. Проанализировав рынок, фирма должна подготовить комплект документации и предоставить его в банк.

Основанием для открытия счета выступает заявление от имени компании, составленное в письменной форме. При этом каждое учреждение субъективно и предъявляет свои правила к содержанию бумаг потенциального клиента. Юридическим лицам необходимо предоставить следующие сведения:

При этом под личной информацией подразумевается копия паспорта, банковская рекомендация (официальная выписка из любого банка о том, что конкретный субъект имеет счет в данном кредитном учреждении) и подтверждение адреса (квитанция об оплате услуг связи, справка об уплате коммунальных платежей, выписка банка по кредитной карте, вексель на оплату налога на доходы и др.).

Банк вправе уточнить, каким именно бизнесом занимается клиент в стране, где он является резидентом. Однако для положительного исхода дела это не играет решающей роли: тесной связи между уже существующей деятельностью и открываемой фирмой в оффшорной зоне не устанавливается. Главное - соблюдение принципа прозрачности в отношениях между банком и оффшорной компанией.

В странах с наименее жесткими требованиями к процедуре идентификации потенциального клиента, чтобы открыть счет для оффшорной компании может быть достаточно копии паспорта, официально заверенной нотариусом, адвокатом или представителем кредитного учреждения.

Полная и достоверная информация позволяет банковским служащим наиболее корректно идентифицировать клиента, что в последующем может положительно отразиться и на положении оффшорной фирмы. Ведь от того, каким будет финальное решение банка, зависит не только возможность или невозможность открытия счета, но и доступность дополнительного финансирования его деятельности, льготные ставки и тарифы и т.д.

Как только банк вынес положительный вердикт, оффшорная компания должна заполнить несколько форм и подписать соответствующие соглашения. После этого счет считается открытым и через него можно проводить финансовые операции, связанные с торговой деятельностью фирмы.

Обычно на аналитическую работу по полученным документам и принятие решения уходит от 14 до 28 календарных дней. Однако существуют исключения. Так, некоторые банки предлагают экспресс-открытие счетов, что позволяет стать его полноправным обладателем в течение 72 часов с момента подачи заявления о намерении открыть счет. Некоторые, напротив, затягивают данную процедуру: срок в этом случае может превысить 6 месяцев.

Кредитная организация на основании личных бесед с потенциальным клиентом и представленных ему документов может принять отрицательное решение и отказать в открытии счета. Это может быть обусловлено грубыми нарушениями и недочетами в представленных документах, неполнотой информации либо несоответствием деятельности оффшора проводимой политике выбранного кредитного учреждения.

Таким образом, открыть счет для оффшорной компании - это достаточно серьезная процедура, требующая основательного подхода от ее должностных лиц. Однако не стоит бояться дополнительных вопросов и затянутых переговоров со стороны официальных представителей банка: они это делают для того, чтобы дальнейшее сотрудничество было перспективным, выгодным и долгосрочным для обеих сторон.

Оформите заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас

Отправить или просто позвоните нам: +7 (495) 662-49-51 (Москва)
+7 (812) 490-74-52 (Питер)
Новости про оффшорыRSS

19 Апр 2017 | Под руководством Хурикана Bank of Cyprus вновь стал прибыльным

Банковский сектор Кипра, который столько лет являлся оффшорным раем для российских бизнесменов, наконец оправился от пережитого кризиса. Тот факт, что Bank of Cyprus готовится разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE), как нельзя лучше подчеркивает возрождение банковской системы Кипра.

11 Фев 2016 | Долгожданное налоговое соглашение России и Гонконга

В январе 2016 года Россия и Гонконг наконец-то подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. У нашей страны уже есть аналогичное соглашение с Китаем, но для Гонконга потребовалось подписывать отдельный договор, поскольку в этом особом административном районе Китая действует своя особая налоговая система.

27 Янв 2016 | Агентство Bloomberg назвало США оффшором номер один

Эксперты агентства Bloomberg заявили, что вопреки постоянным атакам американских властей на оффшорные юрисдикции и европейские банки, отказывающиеся передавать данные своих клиентов, сегодня именно США можно назвать оффшором №1, оказывающим мощную поддержку состоятельным бизнесменам избегать уплаты налогов.

Все новости про оффшоры