Флаг

Компании в ОАЭ

4750 Долларов
Флаг

Английские компании

790 Евро: Всё включено!
Флаг

Ирландские партнерства

1690 Евро: Всё включено!
Флаг

Компания на Кипре

1890 Евро: Всё включено!
Флаг

Оффшоры на Сейшелах

590 Евро: Всё включено!
Флаг

Оффшоры на Белизе

790 Евро: Всё включено!
– Международные правовые услуги
Более 5000 довольных клиентов с 2003 года
– Прямой регистратор
Москва
Санкт-Петербург

Документы, необходимые для открытия банковского счета оффшорной компании

Чтобы запустить эффективную коммерческую деятельность, которая будет приносить стабильный и регулярный доход, целесообразно открыть счет для оффшорной компании. Это требует детального изучения существующих предложений на рынке банковских услуг и выбора конкретного кредитного учреждения. Проанализировав рынок, фирма должна подготовить комплект документации и предоставить его в банк.

Основанием для открытия счета выступает заявление от имени компании, составленное в письменной форме. При этом каждое учреждение субъективно и предъявляет свои правила к содержанию бумаг потенциального клиента. Юридическим лицам необходимо предоставить следующие сведения:

  • копии учредительной документации, включая устав;
  • копии первичной документации (договоры, инвойсы, контракты, соглашения, товарные чеки, накладные и т.д.);
  • личные данные бенефициара, которому доверено управлять счетом, а также справка о получаемых им доходах, документы, подтверждающие его правомочия на какое-либо имущество и др.;
  • информацию о должностных лицах, трудящихся в компании и имеющих свободный доступ к счету, и владельцах активов;
  • виды деятельности;
  • базовые целевые назначения входящих и исходящих операций;
  • информацию о ключевых партнерах, клиентах и поставщиках (или хотя бы их перечень) и т.д.

При этом под личной информацией подразумевается копия паспорта, банковская рекомендация (официальная выписка из любого банка о том, что конкретный субъект имеет счет в данном кредитном учреждении) и подтверждение адреса (квитанция об оплате услуг связи, справка об уплате коммунальных платежей, выписка банка по кредитной карте, вексель на оплату налога на доходы и др.).

Банк вправе уточнить, каким именно бизнесом занимается клиент в стране, где он является резидентом. Однако для положительного исхода дела это не играет решающей роли: тесной связи между уже существующей деятельностью и открываемой фирмой в оффшорной зоне не устанавливается. Главное - соблюдение принципа прозрачности в отношениях между банком и оффшорной компанией.

В странах с наименее жесткими требованиями к процедуре идентификации потенциального клиента, чтобы открыть счет для оффшорной компании может быть достаточно копии паспорта, официально заверенной нотариусом, адвокатом или представителем кредитного учреждения.

Полная и достоверная информация позволяет банковским служащим наиболее корректно идентифицировать клиента, что в последующем может положительно отразиться и на положении оффшорной фирмы. Ведь от того, каким будет финальное решение банка, зависит не только возможность или невозможность открытия счета, но и доступность дополнительного финансирования его деятельности, льготные ставки и тарифы и т.д.

Как только банк вынес положительный вердикт, оффшорная компания должна заполнить несколько форм и подписать соответствующие соглашения. После этого счет считается открытым и через него можно проводить финансовые операции, связанные с торговой деятельностью фирмы.

Обычно на аналитическую работу по полученным документам и принятие решения уходит от 14 до 28 календарных дней. Однако существуют исключения. Так, некоторые банки предлагают экспресс-открытие счетов, что позволяет стать его полноправным обладателем в течение 72 часов с момента подачи заявления о намерении открыть счет. Некоторые, напротив, затягивают данную процедуру: срок в этом случае может превысить 6 месяцев.

Кредитная организация на основании личных бесед с потенциальным клиентом и представленных ему документов может принять отрицательное решение и отказать в открытии счета. Это может быть обусловлено грубыми нарушениями и недочетами в представленных документах, неполнотой информации либо несоответствием деятельности оффшора проводимой политике выбранного кредитного учреждения.

Таким образом, открыть счет для оффшорной компании - это достаточно серьезная процедура, требующая основательного подхода от ее должностных лиц. Однако не стоит бояться дополнительных вопросов и затянутых переговоров со стороны официальных представителей банка: они это делают для того, чтобы дальнейшее сотрудничество было перспективным, выгодным и долгосрочным для обеих сторон.

Оформите заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас

или просто позвоните нам:
+7 (495) 662-49-51 (Москва)
+7 (495) 662-49-51 (Питер)
Новости – регистрация иностранных компанийRSS

28 ноя 2019 | Уэльс – ваше оптимальное решение в выборе юрисдикции

Всё больше российских бизнесменов стремятся зарегистрировать компанию в Уэльсе. Их желание вполне объяснимо, ведь эта юрисдикция позволяет уйти от необходимости сдавать отчётность и нести налоговое бремя, причем на абсолютно законных основаниях.

25 ноя 2019 | Из «списка ФНС» вычеркнуты Панама и Сан-Марино

18 ноября состоялась официальная публикация октябрьского Приказа ФНС, утвердившего обновленный перечень юрисдикций, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Перечень покинули Панама и Сан-Марино.

20 ноя 2019 | Белиз покинул «черный список ЕС»

В начале ноября Совет ЕС оповестил о своем решении исключить Белиз из так называемого «черного списка» юрисдикций. Теперь этот список выглядит следующим образом: Американское Самоа, Вануату, Виргинские острова США, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Фиджи.

Все новости ››