До 31 января сейшельские компании должны были предоставить сведения о своих бенефициарах. Однако срок был продлен регулятором до 1 мая.
Соответствующий Закон о бенефициарных собственниках на Сейшельских островах вступил в силу в августе 2020 года. Он, а также принятый с ним Регламент о бенефициарных собственниках, наложили определенные требования на компании, зарегистрированные в данной юрисдикции. Требования касаются хранения сведений о собственных бенефициарах.
Отныне каждая компания, включая оффшоры, несет обязанность по ведению реестра бенефициаров в соответствии с формой, установленной законом. Хранение документа должно осуществляться в месте ведения деятельности своего регистрационного агента. Формат оформления реестра может быть бумажным, либо же электронным.
Собранные с компаний реестры бенефициаров регистрационные агенты подадут в государственный Орган финансовой разведки. Образованная таким образом государственная база данных бенефициарных собственников будет носить закрытый характер, публичного доступа к ней не предполагается.
Завершить сбор и подачу первых сведений в реестр изначально планировалось до конца января 2021 года. В будущем каждое лицо, принимающее на себя статус бенефициара компании, не позже 14 дней после этого обязуется направить соответствующую декларацию регистрационному агенту. Последний, также в течение 14 дней, передает обновленный реестр бенефициаров в уполномоченный орган. В случае изменения личных данных о бенефициаре для внесения их в реестр установлен аналогичный 2-недельный срок.
Невыполненное требование относительно ведения реестра бенефициаров грозит штрафом до 50 000 сейшельских рупий (около 2 500 USD) за каждый такой случай. Точно такой же штраф государство может наложить и на директора компании. Умышленная подача ложной информации обойдется еще дороже – 100 000 сейшельских рупий либо лишение свободы на срок до двух лет.
Принятое решение о продлении сроков обосновано недостаточной готовностью регулятора к работе. В данный момент регистрационные агенты ожидают окончательных разъяснений и текстового реестра.
