Оказываем комплексное сопровождение регистрации компании в Канаде с последующей регистрацией в качестве MSB (Money Services Business) в FINTRAC и PSP (Payment Service Provider) в Bank of Canada.
Получение лицензии MSB (Money Services Business) в Канаде — это обязательный процесс для компаний, работающих с криптовалютой, денежными переводами, обменом валют или эмиссией электронных денег. Регулированием и выдачей занимается Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC).
Услуга предоставляется под ключ и включает регистрацию юридического лица, подготовку корпоративной и комплаенс-документации, разработку AML-процедур, содействие в подготовке бизнес-плана, взаимодействие с государственными органами и подачу обязательной отчётности в течение первого года.
От собственника, директора и compliance officer необходимо предоставить:
В зависимости от структуры компании, предполагаемой деятельности и требований государственных органов может потребоваться дополнительная информация.
Ориентировочный срок реализации проекта под ключ составляет 5–7 месяцев.
Как правило, основные этапы занимают:
Указанные сроки являются ориентировочными. Продолжительность проекта может увеличиться в случае дополнительной проверки документов или более длительного рассмотрения заявления со стороны государственных органов Канады.
Стоимость комплексного сопровождения регистрации компании, MSB в FINTRAC и PSP в Bank of Canada составляет 30 000 евро.
Каждый проект предварительно анализируется специалистами с учётом структуры компании, состава участников, предполагаемой деятельности и планируемой модели проведения операций.
