«ОАЭ являются привлекательным направлением для многих компаний, и, в отличие от других стран, включенных в “серый список”, их привлекательность оставалась высокой на протяжении всего срока нахождения в нем», — говорит Ибтиссем Лассуед, партнер и соруководитель отдела финансовых расследований дубайской юридической компании Al Tamimi.
В апреле 2020 года FATF опубликовала отчет о взаимной оценке ОАЭ, указав, что, учитывая свою роль крупного мирового финансового и торгового центра, страна «должна принять срочные меры, чтобы остановить криминальные финансовые потоки, которые она привлекает». В марте 2022 года FATF добавила страну в список юрисдикций, находящихся под повышенным контролем, — так называемый «серый список». Власти ОАЭ приняли меры по усилению своих структур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В итоге в пятницу на пленарном заседании FATF было принято решение вывести страну из списка. На той же сессии Уганда также была исключена из перечня государств, находящихся под усиленным контролем, а Намибия добавлена в него.
В документе МВФ, опубликованном в 2021 г., отмечалось, что внесение в серый список FATF может стоить стране сокращения притока капитала на целых 7,6% ВВП, из которых прямые иностранные инвестиции составляют 3%. Однако в ОАЭ этого не произошло. По данным мониторинга иностранных инвестиций fDi Markets, иностранные инвесторы объявили о рекордно большом количестве инвестиционных проектов в стране как в 2022, так и в 2023 г., при этом капитальные обязательства также остаются на очень высоком уровне.
