Объявление о создании новых структур было сделано во время 18-го заседания Верховного комитета по надзору за национальной стратегией по сокращению отмывания денег, которое проходило под председательством министра иностранных дел ОАЭ. Формирование прокурорских структур поможет ОАЭ повысить доверие международных инвесторов.
В ходе встречи генеральный директор Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Хамид Аль-Зааби рассмотрел презентацию, включающую план действий ФАТФ, процедуры и планы, осуществляемые каждым регулирующим органом, а также уже принятые меры. Например, концу второго квартала 2023 года штрафы в отношении нарушителей составили более 130 млн дирхамов (35 млн долларов США). Аль-Зааби также рассказал о ряде подозрительных транзакций, которые были представлены в Отдел финансовой информации. Также отмечалось повышение качества расследований и количества антиотмывочных дел. Встреча завершилась презентацией последних достижений в работе над национальным планом, а также обзором итогов пленарного заседания ФАТФ, которое состоялось в Париже в июне 2023 года.
