Латвия вносит изменения в законодательство относительно ввоза и вывоза наличных денежных средств. Отныне таможенная служба на законных основаниях имеет право изымать валюту.
Уже 1 июля в силу вступят изменения к Закону “О декларировании наличных денежных средств на государственной границе”. Меры направлены на то, чтобы исключить ввоз или вывоз денежных средств, не задекларированных должным образом и полученных преступным путем. Каждый год государственную границу Латвии пересекают миллионы людей и огромное количество наличных денег. Для того чтобы усилить борьбу с потоком незаконных денежных средств и финансированием террористической деятельности Латвия стала очередным прибалтийским государством, начавшим жесткий контроль над провозимой наличностью.
Известно, что латвийские таможенники получили соответствующие предписания и конкретные инструкции, помогающие обнаружить деятельность всевозможных преступных группировок. К примеру, в процессе одной из проверок была привлечена специально натренированная на обнаружение спрятанных наличных денег служебная собака. В результате обнаружились 36 тысяч € и 243 тысячи $ в ручной клади гражданина Латвии, еще 150 тысяч незарегистрированных € провозил с собой резидент Российской Федерации. По обоим эпизодам незаконного провоза денежных средств начато уголовное делопроизводство.
По мнению латвийского Минфина какие-либо операции с наличностью создают реальный риск финансирования террористической деятельности, а также мошенничества, в том числе с НДС.
Таким образом, специалисты подтверждают, что теперь Латвию стоит рассматривать в числе стран Европы, вывоз наличных денег в которую может повлечь серьезные проблемы с законом.
Что делать?
Первым очевидным выходом из сложившейся ситуации будет оформление специальной декларации, решающей проблему с перевозкой наличных. По латвийскому законодательству максимально допустимой к провозу суммой наличных денежных средств являются 10 тысяч €, разумеется задекларированных должным образом. Цифры статистики Таможенной и Налоговой служб говорят, что порядка 100 лиц ежегодно привлекаются к уголовной ответственности в результате обнаружения фактов незаконного ввоза и вывоза наличных денег. Важнейший нюанс, в случае когда человек не может представить доказательства легальности источника денежных средств, таможенная служба имеют законное право на изъятие всей суммы.
Обращаем ваше внимание, что как только новые изменения вступят в законную силу, определение перечня вносимых в декларацию данных, их объем и детальность при пересечении вами границы Латвии и провозе наличных денег, будет входить в компетенцию ответственных лиц.
Чтобы обезопасить себя и свой бизнес вы можете открыть банковский счет в Латвии. Мы работаем только с надежными финансовыми учреждениями, имеющими высокую репутацию. Для открытия счёта представлено несколько латвийских банков на выбор.
Данное решение позволит избежать возможных проблем с провозом наличных на границе и осуществлять необходимые операции внутри страны и за её пределами, не нарушая рамки действующего законодательства
