ЕС исключил ОАЭ из своего списка стран с высоким риском отмывания финансовых средств. Данное заключение говорит о признании усилий ОАЭ в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, а также соответствие международным стандартам, в частности установленным FATF.
Исключение Эмиратов их указанного перечня последовало за громкими делами и репрессиями в стране в отношении финансовых махинаций. Регуляторы наложили штрафы на сумму около 340 мдн дирх. (свыше 92,308 млн долларов) на организации-нарушителей, включая пукнты обмена валют, филиалы иностранных банков и страховщиков.
Правительство Эмиратов также распространило надзор на такие высокорисковые секторы, как недвижимость, торговля золотом и ювелирными изделиями, аудит и корпоративные услуги. Кроме того, сотрудничество министерства экономики ОАЭ и полиции Дубая повысило прозрачность данных о бенефициарных владельцах. Исключение страны из списка, в свою очередь, облегчит деятельность в ЕС законопослушных компаний из ОАЭ.
