Комиссия ЕС пришла к выводу, что Багамские острова устранили стратегические недостатки в списке рекомендаций FATF. 7 января Багамы были исключены из Черного списка стран Европейского Союза по AML/CTF, об этом сообщил генеральный прокурор Райан Пиндер.
В 2021 году на Багамах в рамках Закона о свободе информации (FOIA) было создано Ведомство по свободе информации, которое возглавил бывший судья Кит Томпсон. Ведомство планирует расширить штат сотрудников.
7 января 2022 года Европейская комиссия одобрила исключение Маврикия из своего списка третьих стран с высоким уровнем риска, признав, что он больше не имеет стратегических недостатков на основании критериев, изложенных в Директиве (ЕС) 2015/849.
Решение комиссии было принято после того, как 21 октября 2021 года Маврикий был исключен из списка стран, подлежащих усиленному надзору FATF.
У Европейского Совета и Парламента есть месячный срок для рассмотрения возражений против данного закона. Если возражений не будет, Закон будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза и вступит в силу через 20 дней после публикации.
В постановлении Комиссии ЕС от 7 января 2022 года сообщается, что FATF признала существенные успехи Маврикия, Ботсваны и Ганы в повышении соответствия требованиям AML/CFT и отметила, что эти страны создали законодательные условия для выполнения обязательств в отношении обнаруженных замечаний.
В ходе проведенного Комиссией мониторинга был сделан вывод, что Багамские острова, Маврикий, Ботсвана, Гана и Ирак устранили выявленные недостатки по AML/CFT. Эти меры являются достаточно исчерпывающими и отвечают необходимым требованиям, позволяющим считать, что обнаруженные недостатки в соответствии со статьей 9 Директивы (ЕС) 2015/849 устранены.
