Menu Заявка
Флаг

Компании в ОАЭ

4750 Долларов
Флаг

Английские компании

790 Евро: Всё включено!
Флаг

Ирландские партнерства

1690 Евро: Всё включено!
Флаг

Компания на Кипре

1790 Евро: Всё включено!
Флаг

Оффшоры на Сейшелах

490 Евро: Всё включено!
Флаг

Оффшоры на Белизе

790 Евро: Всё включено!
– Международные правовые услуги Более 5000 довольных клиентов с 2003 года – Прямой регистратор
Москва +7 (495) 662-49-51
Санкт-Петербург +7 (812) 490-74-52
Telegram: @to4uk Skype: www.4uk.ru или spb4uk

Санкции за сокрытие информации о счетах в зарубежных банках

Обсуждаемые недавно санкции за сокрытие наличия двойного гражданства в ближайшее время будут дополнены новыми штрафными угрозами: Министерство финансов РФ готовит проект нормативного акта, устанавливающего наказание за не информирование налоговых структур сведениями о наличии счетов в иностранных банках. Специалисты находятся в некотором недоумении в отношении способов, которыми налоговые службы собираются получать указанные сведения и определять лиц, нарушающих норму права.

В начале 2015 года в силу вступит норма, закрепляющая обязанность резидентов РФ предоставлять налоговым службам информацию о фин. операциях с зарубежными вкладами и счетами. При этом, по мнению Минфина, установление ответственности административного характера будет положительно влиять на готовность граждан ежегодно делиться сведениями о перемещении денежных средств по вкладам или счетам, находящимся в иностранных банках.

Сегодня размер ответственности за невыполнение указанного обязательства не установлен, но имеются данные о фиксации штрафов этой группы в Кодексе об административных правонарушениях (соответствующее нововведение в закон в настоящее время разрабатывается).

Восьмого сентября в интернет-сети было размещено описание готовящегося проекта, вносящего поправки в КоАП. Предполагается, что размер штрафа для граждан будет равен размеру штрафа для должностных лиц.

В соответствии с действующей в настоящий момент статьей КоАП за нарушение определенных законом правил информирования о перемещении средств по вкладам и счетам, открытым в иностранных банковских структурах, должностные лица поплатятся штрафом в размере от двух до трех тысяч рублей.

Представители налоговой службы России отмечают, что последние три года характеризуются увеличением количества физических лиц, предоставляющих сведения об открытии счетов и вкладов в зарубежных банках (например, только за 2013 год число таких сознательных граждан составило 17,5 тысяч). При этом более шестидесяти процентов открытых в зарубежных банках счетов приходится на жителей столичных территорий. Безусловно, сведения предоставлялись далеко не каждым владельцем зарубежных счетов (основная масса пользователей все еще скрывают факты обладания указанными счетами). Растет количество граждан, желающих открыть счета в латвийских банках (именно в этой стране сегодня происходит активное открытие счетов для оффшорных предприятий, владельцы которых открывают и личные счета в банках, занимающихся обслуживанием их компаний).

Получить информацию о перемещениях средств по подобным счетам будет затруднительно, даже учитывая увеличивающееся сегодня стремление к прозрачности, ведь правило банковской тайны еще не потеряло своей силы.

Для того, чтобы запрос об имеющемся счете у нерезидента был направлен, необходимо соблюсти строгие формальности, в которых принимают участие местные судебные органы и прокуратура. При этом нужно предоставить сведения о совершенном владельцем счета правонарушении. Процедура автоматического предоставления отчетности по счетам, открытым иностранцами, пока установлена только для резидентов Америки.

В то же время специалисты указывают на увеличение проблем во взаимоотношениях российских хозяев счетов в иностранных банках с этими банками. Например, китайские банковские структуры сегодня могут вообще отказать российскому клиенту в дальнейшем сотрудничестве и сообщают о необходимости закрытия счетов тем лицам, которые уже имеют открытые счета в китайских банках. При этом даже и не говорится о возможностях открытия новых счетов для россиян и зарубежных компаний, которыми владеют россияне, в банках Гонконга и Китая.

Многие компании, занимающиеся регистрирующими юр.лиц процедурами за рубежом, а также открытием счетов в иностранных банках, уже оповещают о приостановлении подобных услуг на территории Китая и некоторых других государств.

Оформите заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас

Отправить или просто позвоните нам: +7 (495) 662-49-51 (Москва)
+7 (812) 490-74-52 (Питер)
Новости – регистрация иностранных компанийRSS

8 авг 2019 | Зачем вам нужен офшорный счет

Российская экономика не является самой стабильной, кроме того, предполагает множество подводных камней, которые порой трудно обойти. Сюда можно отнести и повышение НДС, и снижение цен на нефть, и инфляцию, а также вездесущие санкции со стороны западных стран. Эти и другие причины вносят в свою лепту в дестабилизацию экономики страны, в том числе её банковской системы. Плюс ко всему, государство в любой момент может получить доступ к вашему банковскому счету и заблокировать средства на нем. Те же невыгодные условия ждут вас и в большинстве стран СНГ. Решением проблемы сохранения средств станет открытие офшорного (иностранного) счета.

6 авг 2019 | Новое в валютном законодательстве РФ

2 августа текущего года главой государства был подписан ФЗ № 265 о поправках к валютному законодательству. Принятые нововведения вступят в законную силу 1 января 2020 года. Исключение составят лишь несколько положений, подразумевающих другие сроки. Новые нормы предусматривают некоторые послабления по действующим положениям для резидентов РФ (как физических лиц, так и юридических лиц), которые имеют иностранные банковские счета в валюте.

3 авг 2019 | Новый президент Панамы нацелен на улучшение имиджа финансового сектора страны

Риски Панамы попасть в разнообразные международные «серые списки» серьезно тревожат администрацию новоизбранного президента страны Лаурентино Кортисо. Для укрепления и поддержания положительного имиджа государства Панама создаёт структуру, призванную изучить недостатки в регулировании финансового сектора.

Все новости ››