– Международные правовые услуги
Более 10000 довольных клиентов с 2003 года
– Прямой регистратор
Москва
Санкт-Петербург
Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с введением карантинных мер всё больше компаний вынуждены переходить на удалённую работу. Наша компания поможет продолжить Вам работать эффективно без потери качества, удобства и скорости работы!

Санкции за сокрытие информации о счетах в зарубежных банках

Обсуждаемые недавно санкции за сокрытие наличия двойного гражданства в ближайшее время будут дополнены новыми штрафными угрозами: Министерство финансов РФ готовит проект нормативного акта, устанавливающего наказание за не информирование налоговых структур сведениями о наличии счетов в иностранных банках. Специалисты находятся в некотором недоумении в отношении способов, которыми налоговые службы собираются получать указанные сведения и определять лиц, нарушающих норму права.

В начале 2015 года в силу вступит норма, закрепляющая обязанность резидентов РФ предоставлять налоговым службам информацию о фин. операциях с зарубежными вкладами и счетами. При этом, по мнению Минфина, установление ответственности административного характера будет положительно влиять на готовность граждан ежегодно делиться сведениями о перемещении денежных средств по вкладам или счетам, находящимся в иностранных банках.

Сегодня размер ответственности за невыполнение указанного обязательства не установлен, но имеются данные о фиксации штрафов этой группы в Кодексе об административных правонарушениях (соответствующее нововведение в закон в настоящее время разрабатывается).

Восьмого сентября в интернет-сети было размещено описание готовящегося проекта, вносящего поправки в КоАП. Предполагается, что размер штрафа для граждан будет равен размеру штрафа для должностных лиц.

В соответствии с действующей в настоящий момент статьей КоАП за нарушение определенных законом правил информирования о перемещении средств по вкладам и счетам, открытым в иностранных банковских структурах, должностные лица поплатятся штрафом в размере от двух до трех тысяч рублей.

Представители налоговой службы России отмечают, что последние три года характеризуются увеличением количества физических лиц, предоставляющих сведения об открытии счетов и вкладов в зарубежных банках (например, только за 2013 год число таких сознательных граждан составило 17,5 тысяч). При этом более шестидесяти процентов открытых в зарубежных банках счетов приходится на жителей столичных территорий. Безусловно, сведения предоставлялись далеко не каждым владельцем зарубежных счетов (основная масса пользователей все еще скрывают факты обладания указанными счетами). Растет количество граждан, желающих открыть счета в латвийских банках (именно в этой стране сегодня происходит активное открытие счетов для оффшорных предприятий, владельцы которых открывают и личные счета в банках, занимающихся обслуживанием их компаний).

Получить информацию о перемещениях средств по подобным счетам будет затруднительно, даже учитывая увеличивающееся сегодня стремление к прозрачности, ведь правило банковской тайны еще не потеряло своей силы.

Для того, чтобы запрос об имеющемся счете у нерезидента был направлен, необходимо соблюсти строгие формальности, в которых принимают участие местные судебные органы и прокуратура. При этом нужно предоставить сведения о совершенном владельцем счета правонарушении. Процедура автоматического предоставления отчетности по счетам, открытым иностранцами, пока установлена только для резидентов Америки.

В то же время специалисты указывают на увеличение проблем во взаимоотношениях российских хозяев счетов в иностранных банках с этими банками. Например, китайские банковские структуры сегодня могут вообще отказать российскому клиенту в дальнейшем сотрудничестве и сообщают о необходимости закрытия счетов тем лицам, которые уже имеют открытые счета в китайских банках. При этом даже и не говорится о возможностях открытия новых счетов для россиян и зарубежных компаний, которыми владеют россияне, в банках Гонконга и Китая.

Многие компании, занимающиеся регистрирующими юр.лиц процедурами за рубежом, а также открытием счетов в иностранных банках, уже оповещают о приостановлении подобных услуг на территории Китая и некоторых других государств.

Оформите заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас

или просто позвоните нам:
+7 (495) 662-49-51 (Москва)
+7 (812) 490-74-52 (Питер)
Новости – регистрация иностранных компанийRSS

31 мар 2020 | Сейшелы вводят централизованный реестр бенефициаров

5 марта на Сейшелах приняли Закон о бенефициарных владельцах, предполагающий создание в государстве централизованного конфиденциального реестра бенефициаров.

30 мар 2020 | Получение документов по английским и сейшельским оффшорам приостановлено

В связи с введением карантинных мер временно невозможна доставка документов из Великобритании и с Сейшельских островов.

19 мар 2020 | Оффшорный счет как защита от чёрного понедельника

В очередной «чёрный понедельник» 9 марта 2020 года упали цены на нефть, обрушились рубль и биткоин. Однако есть те, кто не столь сильно ощутил на себе все эти негативные события.

Все новости ››